Truffa

GDF FORLÌ: CLIENTI TRUFFATI DAL PROPRIO COMMERCIALISTA PER OLTRE 2,5 MILIONI DI EURO

COMMERCIALISTA RAGGIRA I SUOI CLIENTI APPROPRIANDOSI INDEBITAMENTE DI IMPOSTE E TASSE PER OLTRE 2.600.000 EURO SUCCESSIVAMENTE REIMPIEGATI ANCHE PER FINANZIARE LE SUE SOCIETA’ IMMOBILIARI. SEQUESTRATI IMMOBILI, QUOTE SOCIETARIE E CONTI CORRENTI. Le indagini delle Fiamme Gialle di Cesenatico e della […]

GDF FORLÌ: CLIENTI TRUFFATI DAL PROPRIO COMMERCIALISTA PER OLTRE 2,5 MILIONI DI EURO  

GDF COSENZA: SCOPERTA TRUFFA SUL GASOLIO AGRICOLO E MAXI EVASIONE DI ACCISE

A dare genesi alla complessa attività investigativa è stato il controllo su strada e il successivo sequestro di un’autobotte che trasportava, con documentazione falsa, circa 18.000 litri di gasolio agevolato uso agricolo.  I finanzieri della Tenenza di Montegiordano hanno concluso una complessa

GDF COSENZA: SCOPERTA TRUFFA SUL GASOLIO AGRICOLO E MAXI EVASIONE DI ACCISE  

GDF CE: SCOPERTI 80 “FURBETTI” DEL REDDITO DI CITTADINANZA

SCOPERTI 80 “FURBETTI” DEL REDDITO DI CITTADINANZA TRA LORO LAVORATORI IN NERO, CONTRABBANDIERI, POSSESSORI DI SUV E VENDITORI ABUSIVI “STORICI” CHE DA ANNI OPERANO NEI PRESSI DELLA REGGIA VANVITELLIANA. Negli ultimi mesi, i Reparti dipendenti dal Comando provinciale della Guardia di Finanza

GDF CE: SCOPERTI 80 “FURBETTI” DEL REDDITO DI CITTADINANZA  

GDF NAPOLI: TENTATA TRUFFA AGGRAVATA AI DANNI DELLO STATO

TENTATA TRUFFA AGGRAVATA AI DANNI DELLO STATO ESEGUITA, NEI CONFRONTI DI 9  AVVOCATI, ORDINANZA DI APPLICAZIONE DELLA MISURA CAUTELARE INTERDITTIVA DEL DIVIETO DI ESERCITARE LA PROFESSIONE. Nella mattinata odierna i finanzieri del Comando Provinciale di Napoli, al termine di una complessa

GDF NAPOLI: TENTATA TRUFFA AGGRAVATA AI DANNI DELLO STATO  

GDF: TRUFFA AI DANNI DELL’INPS. RISCUOTEVA LA PENSIONE DELLA MADRE DEFUNTA

Sono quasi 5 gli anni in cui V.G., ascolano 74enne, pur non avendone titolo, ha beneficiato di due pensioni (di vecchiaia e di invalidità civile, quest’ultima a titolo di indennità di accompagnamento), per una somma di circa 80.000 euro. I

GDF: TRUFFA AI DANNI DELL’INPS. RISCUOTEVA LA PENSIONE DELLA MADRE DEFUNTA  

GDF ROMA: FALSI ORDINI SPACCIANDOSI PER RESPONSABILI DELLA LEONARDO S.P.A

I Militari del Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche hanno individuato due soggetti specializzati nel compimento di truffe mediante l’utilizzo di sistemi informatici.  Le indagini scaturivano dalla querela presentata dalla Leonardo S.p.A. che lamentava di aver ricevuto richieste di

GDF ROMA: FALSI ORDINI SPACCIANDOSI PER RESPONSABILI DELLA LEONARDO S.P.A  

GDF BRINDISI: TRUFFA ALL’INPS PER 410.000 EURO

154 PERSONE DENUNCIATE DICHIARAVANO GIORNATE AGRICOLE INESISTENTI. Le Fiamme Gialle della Compagnia della Guardia di Finanza di Brindisi, a conclusione di una complessa ed articolata attività d’indagine avviata d’iniziativa e, successivamente, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, hanno smascherato una

GDF BRINDISI: TRUFFA ALL’INPS PER 410.000 EURO  

GDF MESSINA: Operazione “Succhi d’Oro”. Arrestato l’imprenditore Imbesi di Barcellona PG

Sequestrati all’imprenditore messinese 10 milioni di euro su quote sociali, conti correnti, disponibilità finanziarie e immobiliari. Il reato addebitato: truffa aggravata e fatture false. L’Azienda si difende: “Siamo operativi e continuiamo a lavorare. Fiducia nella magistratura”. Questi i fatti: Arrestato dalla Guardia di

GDF MESSINA: Operazione “Succhi d’Oro”. Arrestato l’imprenditore Imbesi di Barcellona PG  

Gdf Bologna: Operazione Helios, arrestato imprenditore per truffa e autiriciclaggio

I militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Bologna, su disposizione del GIP del Tribunale di Bologna Dott.ssa Francesca Zavaglia, hanno dato esecuzione ad una misura di custodia cautelare in carcere nei confronti di un imprenditore bolognese, A.M.

Gdf Bologna: Operazione Helios, arrestato imprenditore per truffa e autiriciclaggio  

GDF FROSINONE: NOTIFICATI GLI AVVISI DI CONCLUSIONE INDAGINI PER PECULATO E TRUFFA AGGRAVATA

COINVOLTI 8 IMPIEGATI DELLA REGIONE LAZIO – AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI FROSINONE Gli investigatori del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Frosinone, costantemente impegnati nell’individuazione di comportamenti illeciti che causano nocumento al bilancio dello Stato e degli altri Enti

GDF FROSINONE: NOTIFICATI GLI AVVISI DI CONCLUSIONE INDAGINI PER PECULATO E TRUFFA AGGRAVATA  

GDF CATANIA: SCOPERTA TRUFFA AI DANNI DI ALCUNI SOCI DI UNA COOPERATIVA EDILIZIA DI FIUMEFREDDO DI SICILIA (CT)

I Finanzieri del Comando Provinciale di Catania, al termine di indagini, hanno segnalato all’Autorità Giudiziaria quattro soggetti che, a vario titolo, si sono resi responsabili di una presunta truffa ai danni dei soci della Società Cooperativa “La Villetta”, costituita per

GDF CATANIA: SCOPERTA TRUFFA AI DANNI DI ALCUNI SOCI DI UNA COOPERATIVA EDILIZIA DI FIUMEFREDDO DI SICILIA (CT)  

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