GDF SA: scoperta un’associazione a delinquere artefice di una grave truffa ai danni di un istituto di credito

Tra i nove responsabili, ora agli arresti domiciliari, anche un direttore di filiale. Più di 90 gli indagati per truffa, riciclaggio, autoriciclaggio e mediazione creditizia abusiva. Questa mattina, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno hanno dato […]

GDF TERAMO: TRUFFA AI DANNI DELLO STATO. FINTI TERREMOTATI PERCEPISCONO INDEBITAMENTE OLTRE 1,5 MILIONI DI EURO

Finanzieri del Comando Provinciale di Teramo, al termine di complesse indagini di Polizia Giudiziaria eseguite nel settore della spesa pubblica riguardanti l’erogazione del Contributo di Autonoma Sistemazione (C.A.S.) alle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 hanno individuato l’indebita percezione […]

GDF FORLÌ: CLIENTI TRUFFATI DAL PROPRIO COMMERCIALISTA PER OLTRE 2,5 MILIONI DI EURO

COMMERCIALISTA RAGGIRA I SUOI CLIENTI APPROPRIANDOSI INDEBITAMENTE DI IMPOSTE E TASSE PER OLTRE 2.600.000 EURO SUCCESSIVAMENTE REIMPIEGATI ANCHE PER FINANZIARE LE SUE SOCIETA’ IMMOBILIARI. SEQUESTRATI IMMOBILI, QUOTE SOCIETARIE E CONTI CORRENTI. Le indagini delle Fiamme Gialle di Cesenatico e della […]

GDF COSENZA: SCOPERTA TRUFFA SUL GASOLIO AGRICOLO E MAXI EVASIONE DI ACCISE

A dare genesi alla complessa attività investigativa è stato il controllo su strada e il successivo sequestro di un’autobotte che trasportava, con documentazione falsa, circa 18.000 litri di gasolio agevolato uso agricolo.  I finanzieri della Tenenza di Montegiordano hanno concluso una complessa […]

GDF CE: SCOPERTI 80 “FURBETTI” DEL REDDITO DI CITTADINANZA

SCOPERTI 80 “FURBETTI” DEL REDDITO DI CITTADINANZA TRA LORO LAVORATORI IN NERO, CONTRABBANDIERI, POSSESSORI DI SUV E VENDITORI ABUSIVI “STORICI” CHE DA ANNI OPERANO NEI PRESSI DELLA REGGIA VANVITELLIANA. Negli ultimi mesi, i Reparti dipendenti dal Comando provinciale della Guardia di Finanza […]

GDF ROMA: FALSI ORDINI SPACCIANDOSI PER RESPONSABILI DELLA LEONARDO S.P.A

I Militari del Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche hanno individuato due soggetti specializzati nel compimento di truffe mediante l’utilizzo di sistemi informatici.  Le indagini scaturivano dalla querela presentata dalla Leonardo S.p.A. che lamentava di aver ricevuto richieste di […]