La Procura della Repubblica di Prato ha concluso le indagini nei confronti di cinque indagati (quattro di nazionalità cinese, uno di nazionalità italiana), mediante predisposizione di: avviso di conclusione delle indagini (per tre indagati, due cinesi e uno italiano); esercizio […]
Finanzieri del Comando Provinciale di Varese, nell’ambito del dispositivo di contrasto all’evasione fiscale, hanno analizzato la platea dei digital content creator residenti nel territorio, individuando una creatrice, totalmente sconosciuta al fisco, di contenuti per adulti condivisi su una nota piattaforma
I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza, nell’ambito dei controlli fiscali svolti nei confronti dei professionisti, hanno individuato un chirurgo plastico vicentino, che operava anche attraverso una clinica privata formalmente amministrata dalla moglie, che tra il
Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha rinvenuto, all’interno dell’abitazione di un medico, residente a Santa Maria la Carità ed esercente l’attività professionale a Pompei, quasi 8 milioni di denaro in contanti di cui il professionista, operante
Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Bologna hanno condotto una complessa indagine che ha portato alla scoperta di un istruttore di equitazione totalmente sconosciuto al fisco, operante principalmente nel territorio del Nuovo Circondario Imolese. L’operazione, scaturita da un’autonoma attività
Ammontano a oltre 750mila euro i ricavi non dichiarati da un’impresa tarantina esercente l’attività crocieristica a breve raggio. L’attività ispettiva in rassegna si inquadra in una più ampia progettualità operativa finalizzata a contrastare l’evasione fiscale da parte di imprese operanti
Dal 2 al 4 luglio u.s., su delega di questa Procura della Repubblica, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Modena hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni per un valore complessivo di circa 280.000 euro, emesso del Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale nei confronti di un imprenditore di Cavezzo (MO), indagato per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e autoriciclaggio, in qualità di amministratore di una società operante nel settore delle costruzioni.
L’attività d’indagine conclusa dal 1° Nucleo Operativo Metropolitano Torino ha avuto origine da una segnalazione inviata dal predetto Reparto Speciale del Corpo con sede in Roma relativa all’omessa dichiarazione ai fini fiscali di considerevoli compensi percepiti dall’artista a seguito della creazione e vendita di NFT (non fungible token), termine con il quale si definiscono, appunto, i certificati digitali attestanti l’originalità ed il possesso di un particolare contenuto elettronico e che sono assimilabili, da un punto di vista fiscale, a vere e proprie opere d’arte.
I finanzieri del Comando Provinciale di Ascoli Piceno, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Ascoli Piceno, hanno dato esecuzione a un provvedimento emesso dal G.I.P., che ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e indiretta, fino
Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Siracusa, retto dal Colonnello Lucio Vaccaro, è costantemente impegnato nel contrasto a tutte le condotte illecite in materia di evasione fiscale e di esercizio abusivo della professione. I Finanzieri della Tenenza di
Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Siracusa, retto dal Colonnello Lucio Vaccaro, è costantemente impegnato nel contrasto all’evasione fiscale nelle sue più diverse forme, con particolare riferimento al fenomeno delle false fatturazioni e di tutti i meccanismi fraudolenti
È stato inoltre disposto il sequestro preventivo, in Italia e all’estero, di società, beni immobili e mobili, rapporti di conti corrente e disponibilità finanziarie per oltre 80 milioni di euro. Nell’ambito di articolate attività di indagine coordinate dalla Procura della Repubblica
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