GDF Catania, indagati 23 soggetti per esercizio abusivo di gioco e scommesse, evasione fiscale, truffa aggravata, autoriciclaggio e condotte aggravate

È stato inoltre disposto il sequestro preventivo, in Italia e all’estero, di società, beni immobili e mobili, rapporti di conti corrente e disponibilità finanziarie per oltre 80 milioni di euro.  Nell’ambito di articolate attività di indagine coordinate dalla Procura della Repubblica […]

GDF (TO): FITTIZIA RESIDENZA ALL’ESTERO CON EVASIONE FISCALE MILIONARIA. SEQUESTRATI BENI PER OLTRE 3 MILIONI DI EURO

Residenza e business all’estero ma vive abitualmente in Italia. Denunciato manager torinese e sequestrati beni per oltre 3 milioni di euro. La Guardia di Finanza di Torino ha scoperto, all’esito di articolate investigazioni, che un manager sessantenne, di origini piemontesi, ha […]

GDF MESSINA: Operazione “Succhi d’Oro”. Arrestato l’imprenditore Imbesi di Barcellona PG

Sequestrati all’imprenditore messinese 10 milioni di euro su quote sociali, conti correnti, disponibilità finanziarie e immobiliari. Il reato addebitato: truffa aggravata e fatture false. L’Azienda si difende: “Siamo operativi e continuiamo a lavorare. Fiducia nella magistratura”. Questi i fatti: Arrestato dalla Guardia di […]

GDF PALERMO: SCOPERTI 800 LAVORATORI IN NERO E 13 MILIONI DI EVASIONE FISCALE

Al termine di un’articolata indagine durata circa due anni e mezzo, i finanzieri del Gruppo di Palermo hanno scoperto un’ingente evasione fiscale, contributiva e previdenziale perpetrata attraverso la gestione di quattro società nel campo dei call center Un imprenditore cinquantenne […]