GDF Catania, omissione versamento delle ritenute operate, nei confronti del personale dipendente

Sono stati sottoposti a sequestro un’abitazione, terreni e disponibilità finanziarie per oltre 521 mila euro, quale provento del reato tributario per cui si procede. Nell’ambito di attività di indagine coordinate da questa Procura della Repubblica, i Finanzieri del Comando Provinciale […]

GDF PA: SEQUESTRATA VILLA E BOSCO PRIVATO ALL’EX MANAGER INDAGATO PER LA DISTRAZIONE DEI FONDI DESTINATI AL POLO INDUSTRIALE DI TERMINI IMERESE

Su delega della Procura della Repubblica di Torino, i finanzieri del Comando Provinciale di Palermo, con la collaborazione dei colleghi di Torino, nell’ambito delle indagini riguardanti la Blutec spa e la riqualificazione del polo industriale di Termini Imerese, hanno dato […]

GDF Catania: esecuzione di un provvedimento di confisca da parte dei militari del Nucleo PEF

Nell’ambito di articolate attività di indagine coordinate da questa Procura della Repubblica, i Finanzieri del Comando Provinciale di Catania hanno eseguito un provvedimento di sequestro patrimoniale in materia antimafia – emesso dal Tribunale etneo, Sezione Misure di Prevenzione – relativa […]

GDF Catania: donano fittiziamente la villetta ai due figli al fine di eludere l’azione di riscossione per i debiti erariali accumulati da F.C

Il valore dichiarato dell’immobile, pari a euro 68.327,28, è risultato di gran lunga inferiore a quello reale, quantificato dai militari in oltre 240.000 euro, trattandosi di una villetta di circa 200 metri quadri.  Nell’ambito di attività d’indagine coordinate da questo […]

GDF RM: ARRESTATO PER BANCAROTTA IL PATRON DEI NEGOZI DI MOBILI E ARREDO A MARCHIO “SEMERARO” E “OVVIO”

I Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno eseguito l’ordinanza con la quale il G.I.P. del Tribunale di Velletri, su richiesta della Procura della Repubblica veliterna, ha disposto gli arresti domiciliari, per fatti di bancarotta fraudolenta […]

GDF MESSINA: CONTRABBANDO DI GASOLIO. SEQUESTRO DI 2,5 MILIONI DI EURO

4 SOGGETTI DESTINATARI DI ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE. SMANTELLATA ORGANIZZAZIONE CRIMINALE OPERANTE TRA SICILIA E CALABRIA. Dalle prime luci dell’alba, i Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Messina stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di […]

GDF PA: CONFISCATI BENI PER 100 MILIONI DI EURO AL COSTRUTTORE – VICINO AI GRAVIANO E ALLA MAFIA DI TRABIA – GASPARE FINOCCHIO

Il Tribunale di Palermo – Sezione Misure di Prevenzione, su richiesta della locale Procura della Repubblica – DDA, ha emesso un decreto di confisca del patrimonio di FINOCCHIO Gaspare (classe ’31) divenuto irrevocabile con sentenza della Corte di Cassazione, per […]

GDF CT: MAXI FRODE DI CONSULENTI PER SOTTRARSI AL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE PER 19 MILIONI DI EURO

SEQUESTRATI 6 APPARTAMENTI NEL CENTRO DI CATANIA. Nell’ambito di articolate attività d’indagine delegate dalla Procura della Repubblica di Catania, i Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza etnea hanno dato esecuzione all’ordinanza emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di […]

GDF ME: SCOPERTA ARTICOLATA FRODE ALL’INPS E ALL’AGEA, CON IL COINVOLGIMENTO DI 14 SOCIETÀ

OPERAZIONE “LADYBUG”, DENUNCIATI OLTRE 150 FALSI BRACCIANTI AGRICOLI E DISPOSTO IL SEQUESTRO DI DENARO E BENI PER UN MILIONE E MEZZO DI EURO. I Finanzieri del Comando Provinciale di Messina hanno concluso un’importante operazione riguardante l’indebita percezione di finanziamenti pubblici, […]

GDF Catania: 3 soggetti sottoposti a indagine per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte

Pervenuto il sequestro di 6 appartamenti quale profitto del reato contestato. Nell’ambito di articolate attività d’indagine delegate da questa Procura della Repubblica, i Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania hanno dato esecuzione all’ordinanza emessa dal G.I.P. […]