GDF PD: SEQUESTRATI 15 IMMOBILI, PARTECIPAZIONI DI 5 SOCIETÀ E 60 CONTI CORRENTI PER UN VALORE DI 18 MILIONI DI EURO

MAXIFRODE ALL’IVA NEL SETTORE HI-TECH. INDAGATI UN PROFESSIONISTA ROMANO E ALTRI 6 RESPONSABILI. Questa mattina, a conclusione di un’indagine diretta dalla Procura della Repubblica di Roma e scaturita da autonoma attività investigativa nel settore del contrasto all’evasione e alle frodi […]

GDF Catania, indagati 23 soggetti per esercizio abusivo di gioco e scommesse, evasione fiscale, truffa aggravata, autoriciclaggio e condotte aggravate

È stato inoltre disposto il sequestro preventivo, in Italia e all’estero, di società, beni immobili e mobili, rapporti di conti corrente e disponibilità finanziarie per oltre 80 milioni di euro.  Nell’ambito di articolate attività di indagine coordinate dalla Procura della Repubblica […]

CATANIA, PROSEGUONO I CONTROLLI DIURNI E NOTTURNI DEL TERRITORIO A CONTRASTO DELLA DIFFUSIONE DELLA PANDEMIA

I militari del Comando Provinciale di Catania, perseguendo l’obiettivo di accelerare l’uscita dall’attuale stato di restrizione generale ed evitare che i tempi di emergenza si allunghino a causa dell’ulteriore diffusione dei contagi, perseverano nella capillare attuazione del dispositivo di vigilanza […]

GDF Caltanissetta: sequestrati beni e società, per un valore complessivo di 68 milioni di euro, a tre imprenditori di Gela

Tribunale di Caltanissetta, Sezione misure di prevenzione, su proposta avanzata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Caltanissetta ha emesso tre decreti di sequestro di beni ai sensi della normativa antimafia, nei confronti di LUCA Salvatore (70enne), LUCA Rocco (45enne) e LUCA […]

GDF ME: ARRESTATO IMPRENDITORE AGRICOLO CONTIGUO A PERICOLOSI ESPONENTI DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA MAFIOSA DEI NEBRODI

I Finanzieri del Comando Provinciale di Messina hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti dell’imprenditore agricolo L.D. cl. 63, risultato contiguo ad esponenti della criminalità organizzata operante nell’area dei Nebrodi ed accusato, in concorso con altri, dell’indebita percezione di […]

GDF Catania: sanzionate 15 persone e denunciato un soggetto positivo al Coronavirus

Trovato per strada positivo al Coronavirus, denunciato per l’inosservanza dell’ordine dato per impedire la diffusione della malattia infettiva. Nel corso della settimana appena trascorsa i Finanzieri del Comando Provinciale di Catania hanno continuato l’attività di prevenzione e controlli in materia […]

GDF Catania, procura di SR: indagine su 5 persone per trasferimento fraudolento di valori

Nell’ambito di articolate attività di indagine coordinate da questa Procura della Repubblica, i Finanzieri del Comando Provinciale di Catania hanno eseguito due misure cautelari personali e un provvedimento di sequestro preventivo di una rivendita di generi alimentari, operante a Noto. […]

GDF CATANIA: FALSA RESIDENZA IN SVIZZERA, REDDITI OCCULTATI AL FISCO ITALIANO PER 9 MILIONI DI EURO

I militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Catania, nell’ambito dell’attività a contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale, hanno concluso un controllo nei confronti di un imprenditore del settore immobiliare e della consorte, contestando loro il trasferimento fittizio della […]