ESEGUITE 5 ORDINANZE DI CUSTODIA CAUTELARE E DISPOSTI SEQUESTRI FINALIZZATI ALLA CONFISCA PER CIRCA 29 MILIONI DI EURO SU IMMOBILI, DISPONIBILITA’ FINANZIARIE E SU UNO YACHT. DICIANNOVE GLI INDAGATI, ACCUSATI A VARIO TITOLO DI DISTRAZIONI PATRIMONIALI PER OLTRE 10 MILIONI DI […]
Oltre 130 militari della GdF di Firenze sono impegnati in una vasta operazione nei confronti di 14 soggetti accusati di riciclaggio di denaro di provenienza illecita Dalla mattinata odierna, oltre 130 militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di
Differenziare è importante ma riciclare è ormai un obbligo. E’ questa la sfida del futuro i cui contorni sono stati illustrati nel corso della conferenza stampa, svoltasi questa mattina, nella Sala Consiliare “Maria Grazia Cutuli”, di presentazione del progetto denominato
I militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Bologna, su disposizione del GIP del Tribunale di Bologna Dott.ssa Francesca Zavaglia, hanno dato esecuzione ad una misura di custodia cautelare in carcere nei confronti di un imprenditore bolognese, A.M.
La Guardia di Finanza di Roma e Brescia, ha eseguito dieci ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di soggetti di origine siriana, per reati di riciclaggio, autoriciclaggio e abusiva attività di prestazione di servizi a pagamento All’esito di
La Guardia di Finanza di Catania, nell’ambito delle attività in materia di antiriciclaggio, ha effettuato una serie di controlli nei confronti degli esercenti compro-oro rilevando irregolarità. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, nell’ambito delle attività in
La guardia di finanza iblea scopre un buco di oltre 1,6 milioni di euro di fondi pubblici riciclati e distratti destinati all’accoglienza dei migranti. Scoperto un buco di oltre 1,6 milioni di euro in un centro accoglienza migranti I
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