GDF SA: scoperta un’associazione a delinquere artefice di una grave truffa ai danni di un istituto di credito

Tra i nove responsabili, ora agli arresti domiciliari, anche un direttore di filiale. Più di 90 gli indagati per truffa, riciclaggio, autoriciclaggio e mediazione creditizia abusiva. Questa mattina, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno hanno dato […]

GDF BOLZANO: SGOMINATA UN’ASSOCIAZIONE A DELINQUERE A CARATTERE INTERNAZIONALE

SETTE PERSONE ARRESTATE, SEQUESTRATI DEPOSITI DI CARBURANTE, DISTRIBUTORI STRADALI, VEICOLI, UN’IMBARCAZIONE, RAPPORTI FINANZIARI, DENARO E QUOTE SOCIETARIE. Nella giornata di ieri, si è svolta una vasta operazione della Guardia di Finanza di Bressanone e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) […]

GDF VARESE: PROVVEDIMENTO CAUTELARE PERSONALE NEI CONFRONTI DI 43 PERSONE

PER ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA ALLA CORRUZIONE E ALLA TURBATIVA D’ASTA,  TRA CUI ESPONENTI POLITICI, AMMINISTRATORI PUBBLICI E IMPRENDITORI Nella mattinata odierna, nelle province di Milano, Varese, Monza e della Brianza, Pavia, Novara, Alessandria, Torino e Asti, 250 militari dei Comandi […]

GDF CATANIA: ASSOCIAZIONE A DELINQUERE TRA IMPRENDITORI E PROFESSIONISTI PER LA COMMISSIONE DI REATI FALLIMENTARI E TRIBUTARI

I particolari dell’operazione saranno illustrati nel corso della conferenza stampa che si terrà alle ore 10,00 odierne presso la Procura della Repubblica di Catania, alla presenza del Procuratore, Dott. Carmelo Zuccaro I Finanzieri del Comando Provinciale di Catania, a conclusione […]

GDF: ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA ALLA TRUFFA AGGRAVATA AI DANNI DI DIVERSI ISTITUTI BANCARI E ALL’AUTORICICLAGGIO

ARRESTATO L’AVVOCATO M.S. E SEQUESTRATO INGENTE PATRIMONIO RICONDUCIBILE ALLA SUA FAMIGLIA E AI SUOI SODALI Le Fiamme Gialle del Nucleo Speciale Polizia Valutaria e del locale Comando Provinciale hanno eseguito, nelle province di Reggio Calabria, Catanzaro e Roma, un provvedimento […]

CALCIOSCOMMESSE: L’ITALIA CI RICADE

Maxi-operazione in serie D e Lega Pro, coinvolta anche la ‘Ndrangheta. Oltre 30 le società coinvolte e 70 tra calciatori e dirigenti. Tavecchio: “Noi parte lesa”. Lombardo: “Miravano anche alla serie B”. Perquisizioni in corso nelle sedi dei club. Domanda: […]