ANTIRICICLAGGIO

Antiriciclaggio, premio nazionale alla banca catanese Credito Etneo

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Il direttore Sena: «Il nostro obiettivo: promuovere legalità e buone pratiche attraverso la responsabilizzazione di tutti gli attori coinvolti nella filiera» CATANIA – Antiriciclaggio per contrastare operazioni sospette e flussi finanziari di origine illecita: una battaglia che vede in prima […]

GDF CATANIA: ATTIVITA’ ISPETTIVA ANTIRICICLAGGIO NEI CONFRONTI DEI PROFESSIONISTI

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SEGNALATO UN COMMERCIALISTA, CONSULENTE DI SOCIETA’ OPERANTI A CATANIA, MESSINA E AGRIGENTO. CONTESTATE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE PER OMESSA VERIFICA DELLA CLIENTELA ED ELEVATE SANZIONI PECUNIARIE PER IMPORTI FINO A 100 MILA EURO. Nell’ambito di articolate attività a contrasto del riciclaggio, i

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