Catania: controlli della Gdf ai compro oro

La Guardia di Finanza di Catania, nell’ambito delle attività in materia di antiriciclaggio, ha effettuato una serie di controlli nei confronti degli esercenti compro-oro rilevando irregolarità. 

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I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, nell’ambito delle attività in materia di antiriciclaggio, hanno effettuato una serie di controlli nei confronti degli esercenti compro-oro, mirati alla verifica del rispetto della nuova disciplina di settore introdotta lo scorso anno.Le Fiamme Gialle etnee, nel corso di un’ispezione ad un esercizio del comune di Catania, hanno rilevato diverse violazioni alla normativa di settore, accertando non solo la mancata o incompleta redazione delle schede di registrazione delle operazioni di acquisto dei metalli preziosi ma anche pagamenti in denaro contante pari o superiori a 500 euro, nonché la mancata segnalazione, alle competenti Autorità, di sospette operazioni di riciclaggio.I militari hanno altresì riscontrato violazioni amministrative connesse alla normativa a tutela della privacy (nell’attività commerciale, ove era istallato un sistema di videosorveglianza, non era esposta alcuna delle informative al pubblico previste dal D.Lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) nonché la non perfetta calibratura della bilancia di precisione utilizzata per pesare i beni. Al termine delle operazioni, i Finanzieri del Gruppo Catania hanno comminato al titolare sanzioni amministrative che possono superare, nel massimo, la somma di 175.000 euro.

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